В Арзамасе возбуждено уголовное дело по факту легализации денежных средств

В ходе расследования уголовного дела в отношении менеджера одной из турфирм города Арзамаса обвиняемой в мошенничестве, следственными органами Отдела МВД России по городу Арзамасу были выявлены факты совершения преступлений данным фигурантом, предусмотренных ч.1 ст. 174.1 УК РФ «Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом».

На данный момент установлено, что, злоумышленница. являясь сотрудницей туристической фирмы, похитила 224 тыс. рублей, принадлежащие клиентам организации.

Так, в период с июля с по октябрь 2019 года обвиняемая заключала договоры с гражданами по оказанию услуг, в соответствии с которыми она обязана была организовать бронирование, оплату заказанных туров, получить и передать клиентам ваучеры, авиабилеты, страховки. При этом она осознавала, что у организации имеется достаточно крупная задолженность, и что обязательства по договорам она выполнить не сможет.

Для придания видимости законности своим действиям, для некоторых клиентов менеджер осуществляла бронирование туров и авиабилетов, не внося оплату брони в последующем, а также оформляла при получении денег от клиентов платежные документы. Однако денежные средства женщина в кассу и на расчетный счет не вносила, а распоряжалась ими по своему усмотрению.

Таким образом, на сегодняшний день, уже установлено, что от недобросовестных действий злоумышленницы пострадало 3 клиента. Некоторые из них с целью оплаты запланированных поездок оформляли кредиты.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание соучастников противоправного деяния.

По информации Отдела МВД России по городу Арзамасу

Тел.: 8 (83147) 7-80-72